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セクション一覧

5【役員の状況】

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

鈴木 輝志

昭和16年10月23日生

昭和35年4月 当社入社

平成10年7月 当社総務局長

平成11年6月 当社取締役総務局長

平成12年6月 当社常務取締役総務局長

平成13年2月 ㈱エス・テー・ビー・メディアフィールズ21(現㈱STVメディアフィールズ21)代表取締役社長

平成14年6月 同社代表取締役

平成14年11月 当社代表取締役専務総務局長

平成15年11月 当社代表取締役副社長

平成17年6月 当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

 

笹原 嘉弘

昭和21年7月21日生

昭和44年4月 当社入社

平成9年7月 当社編成局長

平成11年6月 当社取締役編成局長

平成14年11月 当社常務取締役編成局長

平成15年11月 当社専務取締役編成局長

平成17年6月 当社専務取締役(現任)

0.5

常務取締役

 

渡辺 憲治

昭和21年11月3日生

昭和45年4月 当社入社

平成12年6月 当社技術局長兼関連事業推進部長兼CG開発部長

平成12年7月 当社技術局長

平成13年6月 当社取締役技術局長

平成15年7月 当社取締役総務局長

平成16年7月 当社常務取締役(現任)

0.3

常務取締役

 

鈴木 榮一

昭和19年1月12日生

昭和41年4月 当社入社

平成11年8月 ㈱札幌映像プロダクション代表取締役社長

平成14年11月 当社営業局長

平成15年2月 当社役員待遇営業局長

平成15年6月 当社取締役営業局長

平成17年6月 当社常務取締役(現任)

0.3

取締役

相談役

 

伊坂 重孝

大正12年4月14日生

昭和22年10月 北海道炭礦汽船㈱入社

昭和34年3月 同社退社

昭和34年3月 当社入社

昭和42年5月 当社取締役

昭和51年6月 当社常務取締役

昭和53年6月 当社専務取締役

昭和56年6月 当社取締役副社長

昭和58年2月 当社代表取締役副社長

昭和63年4月 当社代表取締役社長

平成6年6月 北星情報処理開発㈱(現㈱エイチ・アイ・ディ)代表取締役相談役

平成11年4月 当社取締役会長

平成12年6月 エス・テー・ビー興発㈱代表取締役相談役(現任)

平成13年4月 当社取締役相談役(現任)

1.5

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役

 

氏家 齊一郎

大正15年5月17日生

昭和26年4月 ㈱讀賣新聞社入社

昭和55年6月 同社常務取締役

昭和57年6月 日本テレビ放送網㈱代表取締役副社長

昭和63年4月 セゾングループ最高顧問

平成3年12月 日本テレビ放送網㈱常勤顧問

平成4年6月 同社代表取締役副社長

平成4年11月 同社代表取締役社長

平成6年6月 当社取締役(現任)

平成13年6月 日本テレビ放送網㈱代表取締役CEO・会長

平成15年11月 同社代表取締役会長(現任)

取締役

 

向出 修一

昭和19年1月1日生

昭和42年4月 当社入社

平成9年7月 当社東京支社長

平成11年6月 当社取締役東京支社長

平成12年6月 当社常務取締役

平成13年6月 当社常務取締役営業局長

平成14年11月 当社常務取締役

平成17年6月 当社取締役(現任)

0.5

取締役

 

磯場 泰彦

昭和21年6月15日生

昭和44年4月 当社入社

平成11年9月 当社ラジオ局長

平成13年6月 当社取締役ラジオ局長

平成14年6月 当社取締役(現任)

㈱エイチ・アイ・ディ代表取締役副社長

平成16年6月 同社代表取締役社長(現任)

0.3

取締役

 

内山 斉

昭和10年2月6日生

昭和32年4月 ㈱読売新聞社入社

平成2年6月 同社取締役制作局長

平成3年6月 同社常務取締役制作局長

平成6年6月 同社専務取締役社長室長

平成12年6月 同社代表取締役副社長

平成14年7月 ㈱読売新聞東京本社代表取締役社長

平成15年6月 当社取締役(現任)

平成16年1月 ㈱読売新聞グループ本社代表取締役社長(現任)

取締役

東京支社長

舟橋 隆治

昭和22年9月22日生

昭和46年4月 当社入社

平成16年7月 当社東京支社専任局長

平成17年1月 当社役員待遇東京支社長

平成17年6月 当社取締役東京支社長(現任)

2.0

取締役

経理局長

古川 健

昭和22年11月7日生

昭和47年4月 当社入社

平成13年10月 当社総務局付(局長職)

平成15年7月 当社役員待遇総務局付(局長職・経理担当)

平成16年7月 当社役員待遇経理局長

平成17年6月 当社取締役経理局長(現任)

0.1

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役

デジタルメディア局長兼編成局長

柿崎 香

昭和23年3月26日生

昭和45年4月 当社入社

平成12年6月 当社メディア事業局付(局長職)

平成15年11月 当社役員待遇デジタル総合放送企画室長

平成16年7月 当社役員待遇デジタルメディア局長

平成17年6月 当社取締役デジタルメディア局長兼編成局長(現任)

0.5

取締役

総務局長

長尾 良子

昭和24年9月25日生

昭和43年4月 当社入社

平成15年7月 当社総務局付(局長職)

平成15年11月 当社役員待遇総務局付(局長職)

平成16年7月 当社役員待遇総務局長

平成17年6月 当社取締役総務局長(現任)

0.1

取締役

技術局長

酒井 正夫

昭和25年4月15日生

昭和49年4月 当社入社

平成15年6月 当社技術局長

平成15年11月 当社役員待遇技術局長

平成17年6月 当社取締役技術局長(現任)

0.1

取締役

 

宮田 光誠

昭和26年3月6日生

昭和44年3月 北炭観光開発㈱入社

平成13年3月 三井観光開発㈱理事総務部部長

平成13年6月 同社取締役総務部長

平成15年3月 同社取締役管理本部長兼財務部長(現任)

平成17年6月 当社取締役(現任)

常勤監査役

 

竹内 晃之

昭和20年6月10日生

昭和44年4月 当社入社

平成10年11月 当社メディア事業局長

平成12年1月 当社メディア事業局長兼スピカ館長

平成12年6月 当社取締役メディア事業局長兼スピカ館長

平成12年7月 当社取締役スピカ事業局長兼スピカ館長

平成13年2月 当社取締役スピカ事業局長

平成15年11月 当社常務取締役事業局長

平成16年7月 当社常務取締役

平成17年6月 当社常勤監査役(現任)

0.3

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

監査役

 

吉田 壽昭

昭和17年9月16日生

昭和40年4月 三愛観光㈱入社

昭和57年6月 札幌パークホテル支配人室長

昭和63年3月 札幌パークホテル副支配人兼営業推進部長

平成3年3月 三井観光開発㈱札幌パークホテル支配人

平成4年6月 三井観光開発㈱取締役札幌パークホテル総支配人

平成10年6月 当社監査役(現任)

平成12年3月 三井観光開発㈱常務取締役札幌パークホテル総支配人兼札幌グランドホテル総支配人

平成14年6月 同社取締役顧問

平成16年9月 同社取締役顧問札幌グランドホテル札幌パークホテル統括総支配人(現任)

監査役

 

杉山 豊

昭和21年3月12日生

昭和55年3月 杉山豊公認会計士事務所所長(現任)

昭和58年8月 札幌中央監査法人代表社員

平成元年12月 監査法人朝日新和会計社代表社員

平成7年1月 杉山豊税理士事務所所長(現任)

平成13年6月 当社監査役(現任)

監査役

 

島津 宏興

昭和14年4月22日生

昭和46年3月 弁護士登録

平成2年7月 北海道教育委員

平成13年10月 北海道教育委員長

平成16年6月 当社監査役(現任)

 

 

 

 

6.5

(注)監査役 吉田壽昭、杉山豊、島津宏興の各氏は、商法特例法第18条第1項に定める社外監査役である。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)コーポレート・ガバナンスにおける基本的な考え方

当社は、放送局として視聴者に対する社会的責任を果たすと同時に、株主から委託された資本を有効且つ適切に運用し、経営成果をあげて分配していくという二つの使命を負っており、そのために必要な経営行動の統治を企業統治の課題と捉えている。

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①内部統制の仕組み

当社は、監査役制度を採用しており、監査役による監査を柱とする経営監視体制を構築している。また監査役4名の内3名が社外監査役であり、社外からの経営監査機能を取り入れている。

②業務執行・監視の仕組み

当社は、取締役会規則、取締役会付議基準を制定して、法定の事項はもとより経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定している。社外取締役は4名で社外からの経営監視も行っている。

また、日常の業務執行については、週1回、局長会を開催し、その中で重要な業務執行に関する報告及び承認をうけ、リスクマネージメントを徹底し、迅速且つ適切な意思決定を行っている。

③その他第三者からのコーポレート・ガバナンス体制

顧問弁護士からは、コンプライアンスに関わる問題について必要に応じ助言を得ている。会計監査人については、あずさ監査法人と監査契約を締結して会計監査を受けている。

④社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係

社外取締役、社外監査役との関係は次のとおりである。

・社外取締役氏家齊一郎氏は日本テレビ放送網㈱代表取締役会長であり、同社とは営業上の取引はあるが、会社との取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。

・社外取締役内山斉氏、宮田光誠氏及び社外監査役吉田壽昭氏、杉山豊氏、島津宏興氏は、当社との間に特別な利害関係はない。

⑤会計監査に関する事項

会計監査人はあずさ監査法人を選任し、正確な経営情報を提供するなど、公正な立場から監査を実施される環境を整えている。なお、あずさ監査法人及びその指定社員と当社の間には特別な利害関係はなく、商法監査と証券取引法監査について監査契約書を取り交わし、契約書に基づいて監査報酬を支払っている。

当期において会計監査業務を執行した公認会計士は大石一良氏と寺嶋典裕氏であり、あずさ監査法人に所属している。

また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士補7名である。

(3)役員報酬及び監査報酬

①役員報酬

取締役に対する報酬   180百万円

監査役に対する報酬    22百万円

②監査報酬

監査契約に基づく

公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬   12百万円

第5【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。

 

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

 なお「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成している。

 

2.監査証明について

 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)及び前事業年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)及び当事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けている。

 

 





出典: 札幌テレビ放送株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書